证券代码：601200           证券简称：上海环境         公告编号：临 2021-028




                   上海环境集团股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年
7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于松江湿垃圾项目、松
江建筑垃圾项目融资方案的议案》

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议<上海环境集团股
份有限公司“十四五”发展规划>的议案》

    公司在“十四五”发展规划中明晰了企业使命、愿景、理念、文化价值观和
目标定位布局，描绘了从“2+4”演化升级到“环境治理+”的战略蓝图，以“规
划咨询、生态修复、代建代管”三项轻资产业务和“生活垃圾、危废医废、污水
处理”三项重资产业务为主线，轻重并举、双轮驱动，促进横向多元化、纵向一
体化发展，全面打造“卓越的环境综合解决方案提供商”的战略愿景。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司总部组织架
构的议案》



    特此公告。

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    上海环境集团股份有限公司董事会

                  2021 年 7 月 20 日




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