证券代码：601211        证券简称：国泰君安         公告编号：2023-006



                   国泰君安证券股份有限公司
       第六届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年2
月7日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次临时会议通知和文件，于2023
年2月14日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十五次临时会议。截
至2023年2月14日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表
决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次
会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于提请审议公司在青岛、厦门设立分公司的议案》
    表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意公司设立青岛分公司、厦门分公司，并授权经营层具体办理相关事宜。


    特此公告。


                                       国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                        2023年2月15日




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