证券代码：601216        证券简称：君正集团         公告编号：临 2019-003 号


            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一
次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2018
年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了
关于召开本次股东大会的通知，并于 2019 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披
露了《君正集团 2019 年第一次临时股东大会会议资料》。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2019 年 1 月 11 日
    （二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                5,508,187,809

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  65.2782
总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

                                    1
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企
业提供担保额度的议案

  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                           反对                  弃权
股东类
  型                                                                         比例
             票数          比例（%）        票数      比例（%） 票数
                                                                             （%）
 A股     5,486,635,924      99.6087 21,510,285             0.3905   41,600      0.0008

   2、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企
业提供财务资助额度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

                    同意                           反对                  弃权
股东类
  型                                                                         比例
             票数          比例（%）        票数      比例（%） 票数
                                                                             （%）
 A股     5,486,635,924      99.6087 21,510,285             0.3905   41,600      0.0008

   3、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企
业提供财务资助延期的议案

   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意                           反对                  弃权
股东类
  型                                                                         比例
             票数          比例（%）        票数      比例（%） 票数
                                                                             （%）
 A股     5,486,625,924     99.6085     21,530,285         0.3909    31,600   0.0006




                                        2
     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                 同意                     反对                    弃权
案
          议案名称                        比例                     比例               比例
序                          票数                     票数                    票数
号                                        （%）                    （%）              （%）
     关于对中化国际物流
     有限公司及其直接或
1                         2,300,000       9.6428   21,510,285      90.1827   41,600    0.1745
     间接控制的下属企业
     提供担保额度的议案
     关于对中化国际物流
     有限公司及其直接或
2    间接控制的下属企业   2,300,000       9.6428   21,510,285      90.1827   41,600    0.1745
     提供财务资助额度的
     议案
     关于对中化国际物流
     有限公司及其直接或
3    间接控制的下属企业   2,290,000       9.6009   21,530,285      90.2666   31,600    0.1325
     提供财务资助延期的
     议案

     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会中议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东
代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

     三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
     律师：薛玉婷、张莹
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、 备查文件目录

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                            3
特此公告。



             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                        2019 年 1 月 12 日




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