证券代码：601216         证券简称：君正集团       公告编号：临2019-009号



               内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议通知于2019年2月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司7位董事，会议于2019年2月26日下午3:00以通讯方式召开，会议应到董
事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经公司全体董事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632 号《关于核准内蒙古君正能
源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公
开发行人民币普通股 53,260.8695 万股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额
489,999.9994 万元，扣除本次发行费用 2,710.33 万元后，募集资金净额为
487,289.6694 万元。
    为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万
元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资
金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动
资金的相关事宜。
    具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（临 2019-011 号）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。

                                    1
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                  董事会
               2019年2月27日




2