证券代码：601216        证券简称：君正集团        公告编号：临2019-059号


             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方
式送达公司 7 位董事，会议于 2019 年 8 月 27 日 13:00 以通讯方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄
辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全
体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2019 年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《君正集团 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（临 2019-061 号）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2019-062


                                       1
号）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 8 月 28 日




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