证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临 2021-031 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2021 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次 股东大会的通知,并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《君正集 团 2020 年年度股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华 府办公楼 101 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 296 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,401,114,991 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.0092 总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张海生先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事沈治卫,独立董事王体星先生、 1 张剑先生以通讯方式出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书的出席情况;其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:董事会 2020 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,398,801,857 99.9571 1,612,200 0.0298 700,934 0.0131 2、 议案名称:监事会 2020 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,398,789,557 99.9569 1,605,700 0.0297 719,734 0.0134 3、 议案名称:独立董事 2020 年度述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,398,780,857 99.9567 1,614,400 0.0298 719,734 0.0135 4、 议案名称:2020 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,398,802,057 99.9571 1,526,200 0.0282 786,734 0.0147 5、 议案名称:2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 2 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,398,834,857 99.9577 1,503,000 0.0278 777,134 0.0145 6、 议案名称:2020 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,399,953,391 99.9784 1,104,200 0.0204 57,400 0.0012 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,396,785,257 99.9198 2,569,500 0.0475 1,760,234 0.0327 8、 议案名称:关于预计 2021 年度担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,348,246,782 99.0211 52,750,309 0.9766 117,900 0.0023 9、 议案名称:关于公司全资子公司拟投资建设绿色环保可降解塑料循环产 业一期项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,399,275,391 99.9659 1,771,900 0.0328 67,700 0.0013 3 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 5,068,326,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 200,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 131,626,991 99.1252 1,104,200 0.8315 57,400 0.0433 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 78,585,891 98.6994 978,100 1.2284 57,400 0.0722 股东 市值 50 万以上 53,041,100 99.7628 126,100 0.2372 0 0.0000 普通股股东 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 2020 年度利润 6 330,626,991 99.6498 1,104,200 0.3328 57,400 0.0174 分配方案 关于续聘会计 7 师事务所的议 327,458,857 98.6950 2,569,500 0.7744 1,760,234 0.5306 案 关于预计 2021 8 年度担保额度 278,920,382 84.0656 52,750,309 15.8987 117,900 0.0357 的议案 关于公司全资 子公司拟投资 建设绿色环保 9 329,948,991 99.4455 1,771,900 0.5340 67,700 0.0205 可降解塑料循 环产业一期项 目的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会中议案 8 和议案 9 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股 东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。 三、 律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 4 律师:薛玉婷、徐乐 (二)律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2021 年 5 月 28 日 5