证券代码：601216        证券简称：君正集团        公告编号：临2022-007号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董
事。会议于 2022 年 4 月 19 日 10:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董
事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《董事会 2021 年度工作报告》

    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《总经理 2021 年度工作报告》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团独立董事 2021 年度述职报告》。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2021 年度履职报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正

                                     1
集团董事会审计与风险控制委员会 2021 年度履职报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2021 年年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站披露的《君正集团 2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《2021 年度利润分配方案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2021 年度利润分配方案的公告》（临
2022-009 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2021 年度内部控制评价报告》。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临
2022-010 号）。公司全体独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意

                                     2
见。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十、审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2022 年度担保额度的公告》（临
2022-011 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》
（临 2022-012 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十二、审议通过《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金开展证券及金融衍生品
投资的公告》（临 2022-013 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十三、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外信
息报送和使用管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团对外信息报送和使用管理制度》（2022 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
秘书工作制度>的议案》
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    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会秘书工作制度》（2022 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披
露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2022 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    公司拟于近期召开 2021 年年度股东大会，会议具体时间另行通知。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 20 日




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