证券代码：601216        证券简称：君正集团        公告编号：临2022-018号


            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议分别于 2022 年 4 月 24 日、4 月 27 日以邮件及电话通知的方式发
出会议通知及补充通知。会议于 2022 年 4 月 29 日 10:00 以现场结合通讯的方式
召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会
议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关
联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司拟向关联参股公司提
供财务资助暨关联交易的公告》（临 2022-020 号）。公司全体独立董事就该事项
发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设年产 300 万吨焦化整合升
级配套项目的议案》

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    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司拟投资建设年产 300
万吨焦化整合升级配套项目的公告》（临 2022-021 号）。公司全体独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设年产 72 万吨原料碳化钙项
目的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司拟投资建设年产 72
万吨原料碳化钙项目的公告》（临 2022-022 号）。公司全体独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日




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