证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临 2022-027 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次 股东大会的通知,并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《君正集 团 2021 年年度股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华 府办公楼 209 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 98 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,420,235,676 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.2358 总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张海生先生主持,会议采用现 场投票表决与网络投票表决相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事沈治卫先生,独立董事王体星 先生、张剑先生以通讯方式出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事乔振宇先生因工作原因未能出席本 次会议; 3、 公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及见证律师列 席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:董事会 2021 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,413,989,242 99.8847 5,379,500 0.0992 866,934 0.0161 2、 议案名称:监事会 2021 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,413,937,642 99.8838 5,431,100 0.1002 866,934 0.0160 3、 议案名称:独立董事 2021 年度述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,413,989,242 99.8847 5,029,500 0.0927 1,216,934 0.0226 4、 议案名称:2021 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 2 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,413,866,137 99.8824 5,152,605 0.0950 1,216,934 0.0226 5、 议案名称:2021 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,413,980,942 99.8846 5,037,800 0.0929 1,216,934 0.0225 6、 议案名称:2021 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,418,846,736 99.9743 1,199,740 0.0221 189,200 0.0036 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,417,239,042 99.9447 2,157,700 0.0398 838,934 0.0155 8、 议案名称:关于预计 2022 年度担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,369,447,095 99.0629 50,238,281 0.9268 550,300 0.0103 9、 议案名称:关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联 交易的议案 审议结果:通过 3 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,418,571,576 99.9692 1,463,800 0.0270 200,300 0.0038 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 5,068,326,400 100.0000 0 0 0 0 通股股东 持股 1%-5%普 200,000,000 100.0000 0 0 0 0 通股股东 持股 1%以下普 150,520,336 99.0856 1,199,740 0.7897 189,200 0.1247 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 88,556,018 99.2203 692,640 0.7760 3,200 0.0037 股东 市值 50 万以上 61,964,318 98.8938 507,100 0.8093 186,000 0.2969 普通股股东 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 2021 年度利润 6 349,512,412 99.6041 1,199,740 0.3419 189,200 0.0540 分配方案 关于续聘会计 7 师事务所的议 347,904,718 99.1460 2,157,700 0.6149 838,934 0.2391 案 关于预计 2022 8 年度担保额度 300,112,771 85.5262 50,238,281 14.3169 550,300 0.1569 的议案 关于公司全资 子公司拟向关 联参股公司提 9 349,237,252 99.5257 1,463,800 0.4171 200,300 0.0572 供财务资助暨 关联交易的议 案 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会中议案 8 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或 4 股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。 2、本次股东大会中议案 9 为关联交易事项,出席本次股东大会并表决的股 东中没有涉及本议案的关联方,故不存在关联股东回避表决的情况。 三、 律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:薛玉婷、张亦昆 (二)律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2022 年 5 月 21 日 5