陕西煤业股份有限公司独立董事
     关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有

关规定，作为陕西煤业股份有限公司独立董事，我们本着对公司、全
体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查后，对公司对外担保说
明及发表独立意见如下：

   一、公司对外担保情况
   2016 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司

提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为全资子公司陕西神渭煤
炭管道运输有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分
行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证。
   经核查，2016 年公司实际新增担保 2 亿元，截至 2016 年 12 月
31 日，公司担保总额为 22 亿元，该等担保金额均为对公司全资子公
司的担保。

   二、截至 2016 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
   三、公司严格遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相

关规定，控制了对外担保的风险，未发现损害公司和公司股东、特别
是中小股东利益的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
独立董事：李金峰、万永兴、盛秀玲



                             陕西煤业股份有限公司

                            二〇一七年四月二十六日