证券代码：601225        证券简称：陕西煤业         公告编号： 2017-021


                          陕西煤业股份有限公司

                   第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于
2017 年 8 月 18 日以书面方式送达，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议应参加的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开程序及出席董事
人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年半年度报告>及摘要的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报
告及摘要。




2. 通过《关于会计政策变更的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变更。

   关于本议案具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
特此公告。



             陕西煤业股份有限公司

                2017 年 8 月 25 日