证券代码：601225          证券简称：陕西煤业       公告编号： 2018-007


                           陕西煤业股份有限公司

                   第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于
2018 年 3 月 16 日以书面方式送达，会议于 2018 年 3 月 28 日以现场方式在西安召开。
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事万永兴先生、盛秀玲女士因故未能
亲自出席，分别书面委托独立董事李金峰先生代为出席并表决。公司监事、董事会秘
书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意《陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》并将该议案提交公司
2017 年度股东大会审议。

3、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度报告>及摘要的议案》



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    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要，并公布前述定期报告
及摘要。

4、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意《陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公
司 2017 年度股东大会审议。

5、 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议公司 2017 年度拟向股东分派现金股利 41.8 亿元，以公司股本 100 亿股为基
准，每十股分配现金股利 4.18 元（含税）。同意将该议案提交公司 2017 年度股东大
会审议。

6、 通过《关于修改公司<章程>的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意修改公司《章程》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、 通过《关于修订<金融服务协议>的议案》

    赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意对《金融服务协议》的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司 2017
年度股东大会审议。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事杨照乾、闵龙、李向东对本议案进行了回避
表决。

8、 通过《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况及 2018 年度日常关联交易
    情况预计的议案》

    赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准并确认公司 2017 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司



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2018 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司 2017 年度
股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、闵
龙、李向东对本议案进行了回避表决。

9、 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司于票据质押余额最高不超过 100 亿元的额度内，以陕西煤业作为融资主
体，开展票据池业务，业务期限自董事会审议通过之日起 36 个月，在上述额度范围内，
授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

10、   通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用由股
东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。同意将本议案提交公司 2017
年度股东大会审议。

11、   通过《关于会计政策变更的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变更并根
据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表格式进行了修订。独立
董事对本议案发表了独立意见。

    关于本议案具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。

12、   通过《关于修订<投资管理办法>等制度的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准公司对《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《信息披露管
理办法》、《战略管理办法》、《投资管理办法》、《审计委员会议事规则》、《内部审计制
度》、《内部控制制度》、《内部控制评价制度》、《风险管理制度》、《反舞弊与举报机制
管理办法》进行修订。


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13、     通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

14、     通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度社会责任报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《陕西煤业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

15、     通过《关于召开 2017 年度股东大会事宜的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意召开 2017 年度股东大会，有关 2017 年度股东大会的具体召开时间、地点、
拟审议议案等事宜授权公司董事长杨照乾先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知
为准。




   三、上网公告附件

1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。



   特此公告。

                                                        陕西煤业股份有限公司

                                                           2018 年 3 月 28 日




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