证券代码：601225         证券简称：陕西煤业        公告编号： 2018-023


                           陕西煤业股份有限公司

                   第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于
2018 年 8 月 3 日以书面方式送达，会议于 2018 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开程序及出席董
事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定
期报告。




    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                              2018 年 8 月 9 日




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