证券代码：601225         证券简称：陕西煤业        公告编号： 2018-025


                           陕西煤业股份有限公司

                   第二届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于
2018 年 9 月 4 日以书面方式送达，会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开程序及出席董
事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意提名闵龙、王世斌、李向东、张茹敏为公司第三届董事会董事候选人；万永
兴、李金峰、盛秀玲为第三届董事会独立董事候选人。

    上述提名事宜经本次董事会审议通过后，还需要提交公司股东大会审议。第三届
董事会任期将自公司股东大会决议通过之日起三年。

    公司现任独立董事对上述提名事宜发表了同意意见。

2、 通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司以集中竞价交易方式回购股份预案，同意公司以自有资金不超过 50 亿元
回购部分社会公众股份。本议案具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易


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方式回购股份的预案公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对上述回购事宜发表了同意意见。

3、 通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购股
份过程中办理相关事宜。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、 通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意召开 2018 年第一次临时股东大会，有关 2018 年第一次临时股东大会的具体
召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长杨照乾先生酌情决定并以最终发
出的股东大会通知为准。

    三、上网公告附件

1、 独立董事关于选举公司董事的意见函。

2、 独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见。




    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                             2018 年 9 月 6 日




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