证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2018-031
陕西煤业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,541,072,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.4107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，经公司半数以上董事同意并共同选举，
现场会议由董事闵龙先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事杨照乾、李向东、王湘潭、万永兴因另
有公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事段小昌、张梦娇、李仰东因另有公务未
能出席；
3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,642,351 99.9942 144,900 0.0019 285,467 0.0039
2、 议案名称：1.02 回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,642,351 99.9942 144,900 0.0019 285,467 0.0039
3、 议案名称：1.03 回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,417,151 99.9913 370,100 0.0049 285,467 0.0038
4、 议案名称：4、 1.04 回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,642,351 99.9942 144,900 0.0019 285,467 0.0039
5、 议案名称：1.05 回购资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,642,351 99.9942 144,900 0.0019 285,467 0.0039
6、 议案名称：1.06 回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,641,951 99.9942 145,300 0.0019 285,467 0.0039
7、 议案名称：1.07 回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,641,951 99.9942 145,300 0.0019 285,467 0.0039
8、 议案名称：2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,540,374,151 99.9907 113,100 0.0014 585,467 0.0079
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举闵龙为公 7,471,261,014 99.0742 是
司第三届董事
会董事
3.02 选举王世斌为 7,446,784,886 98.7496 是
公司第三届董
事会董事
3.03 选举李向东为 7,471,257,336 99.0741 是
公司第三届董
事会董事
3.04 选举张茹敏为 7,471,244,395 99.0740 是
公司第三届董
事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举李金峰为 7,474,501,600 99.1172 是
公司第三届董
事会独立董事
4.02 选举万永兴为 7,473,612,300 99.1054 是
公司第三届董
事会独立董事
4.03 选举盛秀玲为 7,474,441,700 99.1164 是
公司第三届董
事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举李振东为 7,438,349,516 98.6378 是
公司第三届监
事会股东代表
监事
5.02 选举王湘潭为 7,467,259,524 99.0211 是
公司第三届监
事会股东代表
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的种类 1,226,817,151 99.9649 144,900 0.0118 285,467 0.0233
1.02 回购股份的方式 1,226,817,151 99.9649 144,900 0.0118 285,467 0.0233
1.03 回购股份的价格 1,226,591,951 99.9465 370,100 0.0301 285,467 0.0234
1.04 回购股份的数量或 1,226,817,151 99.9649 144,900 0.0118 285,467 0.0233
金额
1.05 回购资金来源 1,226,817,151 99.9649 144,900 0.0118 285,467 0.0233
1.06 回购股份的用途 1,226,816,751 99.9648 145,300 0.0118 285,467 0.0234
1.07 回购股份的期限 1,226,816,751 99.9648 145,300 0.0118 285,467 0.0234
2 关于提请公司股东 1,226,548,951 99.9430 113,100 0.0092 585,467 0.0478
大会授权董事会办
理本次回购相关事
宜的议案
3.01 选举闵龙为公司第 1,157,435,814 94.3115
三届董事会董事
3.02 选举王世斌为公司 1,132,959,686 92.3171
第三届董事会董事
3.03 选举李向东为公司 1,157,432,136 94.3112
第三届董事会董事
3.04 选举张茹敏为公司 1,157,419,195 94.3101
第三届董事会董事
4.01 选举李金峰为公司 1,160,676,400 94.5755
第三届董事会独立
董事
4.02 选举万永兴为公司 1,159,787,100 94.5031
第三届董事会独立
董事
4.03 选举盛秀玲为公司 1,160,616,500 94.5706
第三届董事会独立
董事
5.01 选举李振东为公司 1,124,524,316 91.6297
第三届监事会股东
代表监事
5.02 选举王湘潭为公司 1,153,434,324 93.9854
第三届监事会股东
代表监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、钟云长
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资料及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司
2018 年 9 月 27 日
