证券代码：601225         证券简称：陕西煤业         公告编号： 2018-034


                           陕西煤业股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018
年 9 月 17 日以书面方式送达，会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事王湘潭因故未能亲自出席，
书面委托监事张丽代为出席并表决。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1.   通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意选举李振东为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至
公司第三届监事会届满之日止。



     特此公告。



                                                          陕西煤业股份有限公司

                                                              2018 年 9 月 26 日