证券代码：601225          证券简称：陕西煤业        公告编号： 2019-010


                           陕西煤业股份有限公司

                     第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2019
年 3 月 29 日以书面方式送达，会议于 2019 年 4 月 9 日以现场方式召开。会议应到监
事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席李振东先生因工作原因未能亲自出席，书面
委托监事张丽女士代为出席表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议
的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章
程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1.   通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意《陕西煤业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》并将该议案提交公司
2018 年度股东大会审议。

2.   通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意将公司 2018 年度财务决算报告提交公司 2018 年度股东大会审议。公司 2018
年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、
准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
3.   通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2018 年度报告>及摘要的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     通过公司 2018 年度报告及其摘要。公司 2018 年度报告的编制和审核程序符合法
律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司
的实际情况。

4.   通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。公司 2018
年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

5.   通过《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司提供担保的议案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。公司向小保当矿业提供担保符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对
小保当矿业提供担保。

6.   通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度关联交易情况预计的议
     案》

     赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。公司 2018 年度日常关联交易符
合法律法规的规定及市场定价原则，公司 2019 年度日常关联交易预计情况符合公司
的实际情况。

7.   通过《关于公司<陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司内部控制自我评价报告，公司内部控制自我评价报告的编制和审核程序
符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映
了公司的实际情况。

8.   通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2018 年度社会责任报告>的议案》

     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    通过公司 2018 年度社会责任报告，公司 2018 年度社会责任报告的编制和审核程
序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反
映了公司的实际情况。




    特此公告。



                                                       陕西煤业股份有限公司

                                                           2019 年 4 月 10 日