证券代码：601225        证券简称：陕西煤业       公告编号：2019-021



                    陕西煤业股份有限公司
      为陕西小保当矿业有限公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    被担保人名称：陕西小保当矿业有限公司


    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为陕西小保当矿
    业有限公司向银行贷款提供担保，担保总额为人民币 48 亿元。


    本次担保是否有反担保：无


    对外担保逾期的累计数量：无


一、担保情况概述

    （一）担保的基本情况

    本次担保的被担保人为陕西小保当矿业有限公司（以下简称“小保当矿业”），
债权人为中国银行股份有限公司西安鼓楼支行，陕西煤业股份有限公司（以下简
称“公司”）为小保当矿业 48 亿元贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。

    （二）本担保事项履行的内部决策程序。

    公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，并同意将该议
案提交公司 2018 年度股东大会审议。


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            董事会对该议案的表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

            上述担保中，由于本次单笔担保金额超过公司 2017 年经审计净资产 10%，
      且小保当矿业的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》
      和《公司章程》的规定，公司为小保当矿业提供的担保事项还需提交公司股东大
      会审议批准。

            公司于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
      陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》。

            表决结果为：同意 7235124870 股，占比 99.1967%；反对 53744800 股，
      占比 0.7368%；弃权 4841381 股，占比 0.0665%。


      二、被担保人基本情况

            （一）被担保人基本信息

            公司名称：陕西小保当矿业有限公司

            注册地址：陕西省榆林市神木市大保当镇大啊包壕村北侧

            法定代表人：杨征

            注册资本：12 亿元人民币

            经营范围：煤矿的建设投资（仅限自有资产投资）煤炭的开采；煤炭的洗选
      加工、销售；普通机械的制造和修理；建材加工；化工产品的制造（监控、易制
      毒、危险化学品除外）；服装、劳保用品的加工、销售。（依法须经批准的项目，
      经相关部门批准后方可开展经营活动）

            截止 2018 年 12 月 31 日，小保当矿业经审计的财务情况如下表所示：

                                                                           单位：万元

 资产总额       负债总额       净资产       净利润     银行贷款总额   流动负债     营业收入

2,118,632.90   1,980,470.55   138,162.35   12,488.35   1,227,401.94   334,925.08   49,996.09


            （二）被担保人与公司的关系。


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    小保当矿业是本公司的控股子公司，公司直接持有其 60%的股权，陕西省
煤田地质集团有限公司持有其 40%的股权。

    三、拟签订担保协议的主要内容

    本次担保为拟提供担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同
内容为准。

    四、董事会意见

    本公司第三届董事会第五次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为小
保当矿业作为本公司的控股子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供
担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币 0 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公司对控股子公司提供的担保总额（不
含本次）为人民币 155,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.33%。
无逾期担保情况。

    六、上网公告附件

    1、陕西小保当矿业有限公司基本情况和最近一期的财务报表




    特此公告。


                                                   陕西煤业股份有限公司


                                                     2019 年 6 月 19 日




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