证券代码：601225        证券简称：陕西煤业       公告编号：2019-033


                           陕西煤业股份有限公司

           关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
       本次调整 2019 年度日常关联交易预计事项尚需提交 2019 年第一次临时股东
       大会审议。
       公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不
       会对公司的独立性与公司持续经营能力产生影响，不会对关联方形成依赖。
       需要提请投资者注意的其他事项：无。


    一、2019 年日常关联交易的预计情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2019 年 10 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，其中关联董事闵龙、王世斌、李
向东回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见：
    公司与陕煤集团之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上
市公司及中小股东利益的情形，本次调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额是根据
双方截止到 2019 年 9 月末日常关联交易的实际发生情况做出的调整，是双方正常业务
所需。本次调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的表决程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关关联交易决策效力与程序的相关规定。同意
董事会《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》所涉及的事项，并提
交公司股东大会进行审议。
    本议案尚待公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东应对相关议案回
避表决。


                                        1
    （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
    根据交易双方截止到 2019 年 9 月末日常关联交易的实际发生情况，公司与陕西煤
业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及下属企业煤炭采购量及金额实际
发生数已接近年初预计的发生金额，根据双方实际生产经营需求，为后续业务的顺利
开展，需对双方 2019 年度预计煤炭采购业务发生金额进行调整。调整情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                2019 年预计发生金额
    交易类型             交易内容
                                             调整前             调整后
本公司向陕煤集团    原料、材料和设
或其下属相关关联   备、接受工程劳务        1,407,980           2,007,980
    企业采购          和综合服务
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
    公司类型：有限责任公司(国有独资)
    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
    法定代表人：杨照乾
    注册资本：1,000,000 万元人民币
    经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化
工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加
工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地
质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安
装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、
公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 其中煤炭开采、电力生产与供应、
煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期
内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2018 年 12 月 31 日，陕煤集团的总资产为 50,096,292.13 万元，净资产为
13,564,167.75 万元，主营业务收入为 28,058,689.03 万元，净利润为 1,012,447.60
万元。


                                       2
    （二）与公司的关联关系
    陕煤集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。
    （三）公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且
经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价原则
    （一）续签或继续履行日常关联交易协议
    经公司 2008 年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于 2009 年 12 月 1 日签订了
《产品及服务互供协议》。2013 年 3 月 20 日，经公司 2012 年度股东大会审议批准，
上述协议有效期延长至 2015 年 12 月 31 日。
    经公司 2014 年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于 2015 年 10 月 28 日签订
了《产品及服务互供协议》，有效期至 2018 年 12 月 31 日。
    2018 年 12 月 19 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团
之间的《产品及服务互供协议》有效期延长至 2021 年 12 月 31 日，公司同时对《产品
及服务互供协议》的内容作出适当修改。
    （二）《产品及服务互供协议》的主要内容:
    凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指
导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况
下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20%制定。
    四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组
成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的
影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；
日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控
股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立
性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
    五、上网公告附件
    1、独立董事关于关联交易的事先认可意见
    2、独立董事关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的独立意见
    六、备查文件


                                       3
公司第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第七次会议决议


特此公告。



                                                  陕西煤业股份有限公司

                                                     2019 年 10 月 21 日




                                4