证券代码：601225        证券简称：陕西煤业         公告编号： 2019-036


                          陕西煤业股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2019
年 10 月 25 日以书面方式送达，会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开程序及出席董
事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2019 年三季度报告的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2019 年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。



    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                            2019 年 10 月 30 日




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