证券代码：601225         证券简称：陕西煤业        公告编号： 2020-017


                           陕西煤业股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于
2020 年 5 月 4 日以书面方式送达，会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议应
参加表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案涉及公司与瑞茂通之间的关联
交易事项，关联独立董事万永兴需回避表决，其他独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件

    1、    独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见

    2、    独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函

    特此公告。




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    陕西煤业股份有限公司

        2020 年 5 月 8 日




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