证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2020-020
陕西煤业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,318,973,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.1897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长闵龙先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事万永兴先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李振东先生、监事王湘潭先生因
工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,317,777,919 99.9836 200,000 0.0027 995,500 0.0137
2、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,317,778,119 99.9836 199,800 0.0027 995,500 0.0137
3、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,317,958,819 99.9861 19,100 0.0002 995,500 0.0137
4、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,283,853,919 99.5201 19,100 0.0002 35,100,400 0.4797
5、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常
关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 918,127,695 91.3606 51,720,124 5.1465 35,100,400 3.4929
6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,316,617,499 99.9678 1,313,020 0.0179 1,042,900 0.0143
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,283,848,119 99.5200 24,900 0.0003 35,100,400 0.4797
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 关于更换独立 7,242,841,022 98.9597 是
董事的议案
2、 关于更换公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于更换公司 7,241,310,696 98.9388 是
董事的议案
3、 关于更换公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于更换公司 7,282,426,427 99.5006 是
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于陕西煤业 1,003,752,719 99.8810 200,000 0.0199 995,500 0.0991
股份有限公司
2019 年度董事
会工作报告的
议案
2 关于陕西煤业 1,003,752,919 99.8810 199,800 0.0198 995,500 0.0992
股份有限公司
2019 年度监事
会工作报告的
议案
3 关于陕西煤业 1,003,933,619 99.8990 19,100 0.0019 995,500 0.0991
股份有限公司
2019 年度财务
决算报告的议
案
4 关于陕西煤业 969,828,719 96.5053 19,100 0.0019 35,100,400 3.4928
股份有限公司
2019 年度利润
分配预案的议
案
5 关于公司 2019 918,127,695 91.3606 51,720,124 5.1465 35,100,400 3.4929
年度日常关联
交易实际发生
情况及 2020
年度日常关联
交易情况预计
的议案
6 关于聘请公司 1,002,592,299 99.7655 1,313,020 0.1306 1,042,900 0.1039
2020 年度审计
机构的议案
7 关于为控股子 969,822,919 96.5047 24,900 0.0024 35,100,400 3.4929
公司提供担保
的议案
8.01 关于更换独立 928,815,822 92.4242
董事的议案
9.01 关于更换公司 927,285,496 92.2719
董事的议案
10.01 关于更换公司 968,401,227 96.3632
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和董事总经理王世斌先生对《关于
公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的
议案》已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
