证券代码：601225        证券简称：陕西煤业         公告编号： 2020-024


                          陕西煤业股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2020
年 7 月 17 日以书面方式送达，会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议应参
加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、    通过《关于更换公司监事的议案》

    同意《关于更换公司监事的议案》，根据公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任
公司的推荐，提名贺兵奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    2、    通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

    同意《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，向董事会提议召开临时股东
大会审议《关于更换公司监事的议案》。

    赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                             2020 年 7 月 20 日


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