证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2020-025


                           陕西煤业股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于
2020 年 7 月 20 日以书面方式送达，会议于 2020 年 7 月 24 日以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名。本次会议的召开程序
及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 8 月 13 日，召
开地点为陕西煤业股份有限公司 2310 会议室，召开方式为现场和网络投票相结合，
详情请见“公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告 2020-026”。

    三、上网公告附件

    1、    第三届董事会第十七次会议决议




    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                             2020 年 7 月 24 日


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