陕西煤业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




                   陕西煤业股份有限公司
  2020 年第一次临时股东大会会议资料




                                 二 O 二〇年八月




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会 议 须              知 .............................................................................................................................. 3



现场会议议程 .................................................................................................................................. 4



议案一 关于更换公司监事的议案............................................................................................... 5




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                                会      议        须     知

      为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开
2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须
知：
      一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投
票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 13 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2020 年 8 月 13 日的 9:15-15:00。
      二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
      1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
      2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从
大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干
扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报
告有关部门处理。
      3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
      4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
      5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成
后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
      三、本次大会召开后，应做出决议。


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                                  现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一《关于更换公司监事的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会




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                                         议案一
                           关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

      公司监事会主席李振东先生因工作变动原因，已向公司监事

会辞去公司监事会主席及监事职务。

      根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，公

司第三届监事会由 3 名监事组成。鉴于李振东先生辞职导致公司

监事会监事未达到法定人数，其辞职申请自公司股东大会选举产

生新任非职工代表监事之日起生效。

      为满足《公司章程》的规定，公司控股股东陕西煤业化工集

团有限责任公司推荐贺兵奇为公司第三届监事会非职工代表监

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会

届满时止。

      有关贺兵奇先生简历请参见附件。

      请各位股东及股东代表审议。




      附件：贺兵奇先生简历



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附件：


                                   贺兵奇先生简历

      贺兵奇，男，1968 年 3 月生，陕西周至人， 1986 年 11 月

参加工作，省委党校研究生学历。

      现任职务：陕西省纪委监委驻省国资委纪检监察组副组长。

      历任职务：武警陕西省总队第五支队八中队指导员(正连)、

第五支队政治处正连职干事、第五支队三中队政治指导员、武警

陕西省总队第五支队政治处保卫股股长，中共陕西省委企业工作

委员会宣教部副主任科员、宣教部主任科员，陕西省国资委企业

改革处(省企业兼并破产和职工再就业工作办公室)主任科员，陕

西省国资委监事会工作处副处长、处长，陕西省纪委驻省国资委

纪检组副组长。




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