证券代码：601225        证券简称：陕西煤业        公告编号：2020-034

                       陕西煤业股份有限公司

          关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监

发行字[2007]500 号）的有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到

账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情

况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或

境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作

出决议后提请股东大会批准。”

    公司自 2014 年完成首次公开发行 A 股股票并上市以来，最近五个会计年度

内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募

集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转

换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

    特此说明。




                                                  陕西煤业股份有限公司

                                                       2020 年 9 月 18 日