证券代码：601225        证券简称：陕西煤业         公告编号： 2020-040


                          陕西煤业股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于
2020 年 10 月 24 日以书面方式送达，会议于 2020 年 10 月 30 日召开。会议应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1. 通过《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》

    同意公司继续为控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司 10 亿元银行授信额度
提供担保，期限 1 年，在担保期限内，陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信
额度，同时瑞茂通将对应的股权质押反担保进行续期，反担保范围为担保协议履行的
不超过 4.90 亿元部分的责任保证，并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会
审议。

    赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    2. 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年三季度报告的议案》

    同意《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年三季度报告的议案》，并同意公布前述
定期报告。

    赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
特此公告。



             陕西煤业股份有限公司

               2020 年 10 月 30 日