证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2020-044




                        陕西煤业股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 12 月 16 日以书面方式送达，会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯
方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名。本次会议的召
开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、    通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。

    因近期资本市场变化，同时结合公司资金实际情况，同意公司终止公开发行
可转换公司债券，《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
将继续提交股东大会审议。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此公告。

                                                    陕西煤业股份有限公司
                                                     2020 年 12 月 21 日