陕西煤业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                   陕西煤业股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                二〇二〇年十二月




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会 议 须              知 .............................................................................................................................. 3



现场会议议程 .................................................................................................................................. 4



议案一 关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案............................... 5



议案二 关于控股子公司银行授信续期及担保的议案............................................................... 6




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                                会      议        须     知

      为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开
2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须
知：
      一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投
票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 7 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2021 年 1 月 7 日的 9:15-15:00。
      二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
      1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
      2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从
大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干
扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报
告有关部门处理。
      3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
      4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
      5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成
后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
      三、本次大会召开后，应做出决议。


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                                  现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>
的议案》

议案二 《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会




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                                         议案一
   关于公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
                                         的议案


各位股东及股东代表：


      为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细

化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股

东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《陕西煤业股

份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，具体内

容详见公司于 2020 年 9 月 19 日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告（编号 2020-036）。


      本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，请各

位股东及股东代表审议。




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                                         议案二
            关于控股子公司银行授信续期及担保的议案


各位股东及股东代表：


      陕西陕煤供应链管理公司（以下简称“供应链公司”）系公

司下属控股子公司，2019 年 8 月成立，注册资本金 40 亿元，已

全部出资到位，其中：公司持股 51%，瑞茂通供应链管理股份

有限公司（以下简称“瑞茂通”）持股 49%。供应链公司注册

地址为陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 369 号一

楼 122 室，法定代表人李策，经营范围为供应链管理；煤炭（无

仓储、不含现场交易）、铁矿石、有色金属、化工原料及产品（不

含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品）的批发、零售。（依法

须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。


      经公司 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第一次临时股东大

会审议通过，同意通过中国建设银行股份有限公司西安和平路支

行、中国银行股份有限公司鼓楼支行分别向供应链公司提供 5 亿

元银行授信担保，担保总额 10 亿元，担保期限 1 年。该银行授

信由公司提供全额担保，瑞茂通按照出资数量及持股比例提供反

担保，并在工商行政管理局进行股权出质登记。


      鉴于上述银行授信担保期限即将到期，为更好地拓展海外市

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场，稳定进口贸易，公司拟将上述银行授信及担保进行续期，分

别通过中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股

份有限公司鼓楼支行向供应链公司提供 5 亿元银行授信额度及

担保，期限 1 年，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额

度。同时瑞茂通将对应的股权质押反担保进行续期，反担保范围

为担保协议履行的不超过 4.90 亿元部分的责任保证。具体事项

以各方签订的合同约定为准。具体内容详见公司于 2020 年 10

月 31 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告

（编号 2020-041）。


      本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各

位股东及股东代表审议。




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