证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2021-016


                           陕西煤业股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于
2021 年 8 月 23 日以书面方式送达，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议
应参加表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、    通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定
期报告及摘要。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    2、    通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    同意《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任杜战灵先生担任公司副总经理职务，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表
了独立意见。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    3、    通过《关于修订公司<投资风控委员会议事规则>的议案》。



                                       1
    同意公司修订《投资风控委员会议事规则》。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    4、   通过《关于设立投资评审委员会并制定相关议事规则的议案》。

    同意公司设立投资评审委员会，并同意制定公司《投资评审委员会议事规则》。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    5、   通过《关于制定公司投资业务相关管理办法的议案》。

    同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）管理办法》、《陕
西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    三、上网公告附件

1、 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。




    特此公告。



                                                        陕西煤业股份有限公司

                                                             2021 年 8 月 30 日




                                      2