附件 三   :




                陕西煤 业 股 份有 限公 司独 立 董事
               关于聘任高级管理 人员的独 立 意见



       根据 《中华 人 民共和 国 公 司 法》、《关于 在上 市 公 司建 立 独 立
董 事 制 度 的指 导 意 见》、《~L海 证 券 交 易所 股 票 上 市规 则 》等 法 律
法规 和 规 范性 文件 以 及 《公 司章 程》和 《独立 董事 工 作制 度 》 等
有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股 份 有限 公 司独 立 董事 ,经 过 对拟 聘 任
副 总 经 理 的 简历 及其 相 关 资料 进 行审 核 ,基 于 独 立判 断 立 场 ,现
对 公 司 第 三 届 董事 会 第二 十 三 次 会议 《关于聘 任 公 司副 总 经 理 的
议 案 》 发表 以下 独 立 意 见:




       公 司董 事 会聘 任副 总 经 理 经 提 名委 员会审 核通 过 ,提 名和 表
决 程 序 符 合 《公司法》和 《公 司章 程》等 相 关法 律 法规 和 规 章 的
规 定 ,合 法 有效 。

       经 查 阅 杜战 灵先 生的 履 历 资料 ,我 们 丿、为:杜 战 灵先 生 不存
在被 中国 证 监 会确 定 为市场 禁 入者并 且 尚未 解除 的情 况 ,亦 不存
在被 证 券 交 易所 公 开 V、 定 为 不适 合担 任上 市 公 司高 级 管 理 人 员
的情 形 ,拟 任 人 员均 具 各担 任 公 司高级 管理 人 员的 任职 条件 和 履
耳只 巨丿7。


       我 们 同意聘 任杜战 灵先 生 为公 司副 总 经 理 。
 (本 页无 正 文 ,为 《陕西煤 业 股 份有 限公 司独 立 董 事 关 于聘 任 高级 管 理 人 员 的

独 立 意见 》签 字 页 )




独 立 董事 签字   :




        李金 峰                          盛 秀玲                           淡   勇




                                            13
      (本 页无正文 ,为 《陕西煤业股
                                   份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的
     独立意见》签字页 )




。   独立童事签宇   :




                                    盛 秀玲                    淡   勇
 (本 页无 正文 ,为 《陕西煤业股 份有限公司独立董
                                                 事关于聘任高级管理人员的
独立意见》签 字页 )




               ′ji:
独立 董 扌昝




                              姓
      李金峰                    盛 秀玲                     淡   勇