附件 四   :




                 陕西煤 业 股 份有 限公 司独 立 董事
               关于 第 三 届 董事 会 第 二 十 四次 会议
                     关联交易事项的独立意见

   根 据 《中华 人 民 共 和 国公 司法 》、《证 券法 》、《上 海 证 券交 易

所 股 票 上 市 规 贝 》、《关于 在上 市 公 司建 立 独立董 事 制 度 的指 导 意

见》 等 法 律法规 和 规 范性 文件 以 及 《公 司章 程》和 《独 立 董 事 工

作制 度 》等 有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股份 有限 公 司独立 董 事 ,经

过 对 公 司相 关情 况 的 审 核 ,并 听取 了公 司的 相 关说 明 ,基 于 独立

判 断 立 场 ,现 对 公 司 第三 届董 事 会 第二 十 四 次 会议 关于 控 股 子 公

司陕 煤 集 团 神 南 产 业 发 展 有 限 公 司 股 权 结 构 调 整 涉 及 的 关联 交

易相 关事 项 发表 以下 独立 意 吧    :




    l、   公 司控 股 子 公 司神 南 产 业 本次 股 权结 构调 整 暨 关联 交 易的

方 案 符 合神 南 产业 管理 与 发展现 状 ,本 次 股 权调 整事 宜 符 合公 司

经 营 实际 和 整 体 发展战 略 。本次 关联 交 ∫卜格 以正 衡 房地 产 资 产

评 估 有限 公 司对 交 易标 的 出具 的评 估结 果 为依据 定 ∫广,交 易的 ∫卜

格 公 允合理 ,体 现 了公开 、公平 、公正 的 市场 化 原 则 。不 存 在损

害 公 司和 全体 股 东 ,特 别是 非 关联 股 东和 中小投 资者 利 益 的情 形 。


   2、    公 司 第三 届董 事 会 第二 十 四次 会议 对 上 述 交 易事 项 审议 并

茯 得通 过 ,在 关于控 股 子 公 司陕煤 集 团神 南 产 业 发展 有 限 公 司股

权 结 构调 整 暨 关联 交 易的议 案 审议 过 程 中 ,关 联 董事 杨照 乾 、王
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世斌 和 李 向 东依法 回迎 表决 ,上 述 议 案的 审 议 和 表决 程 序 符 合有

关法 律 、法规 以 及 《公 司章 程》 的 规 定。


   3、   同意 公 司控 股 子 公 司神 南 产 业 本次 股 权结 构 调 整 相 关事 项 。




                                      15
(本 页无 正 文 ,为 《陕西煤 业股份有 限公司独 立董事关于第 三届董事

会第二 十 四次 会议关联交 易事项 的独 立意见 》签字页 )




                                                   r苎           ~j;

      李 金峰                  盛 秀玲                     淡      勇




                                         二 O二 一年      `|ˇ    “Γ 四 日
                                                                       iˉ
 (本 页 无正文 ,为 《陕西 业
                         煤 股份有限公 司独 立董事 关于 第三届 董事
会第二 十 四次会议 关联变 易事项 的独 立 意见》签 字页 )




独立 董事签 宇   :




                             盛 秀玲                       淡 勇




                                       二 O二 一 年 月 日
  《衣Ⅱ琵正文 ,为 《汰酉炼业殁份有 限公 司独立止氵关于饣王屈
                                                              t◆
 0△ 二 十口次会议关联交历氵项的独立忘见》签宇页)




独立 ±事签字   :




                         茧以
   李金 蜂                 盛秀玲                   淡   勇




                                     二 0二 一年