附件 四    :




                    陕西煤 业 股 份有 限公 司独 立 董事
                  关于 第 三 届 董事 会 第 二 十 五 次 会议
                         关联交易事项的独 立 意见

     根 据 《中华 人 民 共 和 国公 司法 》、《证 券法 》、《上 海 证 券交 易
所 股 票 上 市规 则 》、《关于 在 上 市 公 司建 立 独 立 董事 制 度 的指 导 意
见》 等 法 律 法规 和 规 范性 文 件 以及 《公 司章 程》和 《独 立 董事 工
作制 度 》 等 有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股 份 有 限 公 司独 立 董事 ,经
过 对 公 司相 关情 况 的 审 核 ,并 听 取 了公 司的 相 关说 明 ,基 于 独 立
判 断 立 场 ,现 对 公 司 第 三 届 董事 会第 二 十 五 次 会议 关于拟 参与设
立 陕 煤 开 源 北 交所 定 向股 权投 资 基 金涉 及 的 关联 交 易相 关 事 项
发表 以下 独 立 意 见      :




     l、       公 司 本次 对 外投 资 暨 关联 交 易事 项 ,符 合 《上 海 证 券 交
易所 股 票 上 市规 则 》《公 司章 程》《关联 交 易管 理 制 度 》等规 定 中
关于 关联 交 易的相 关规 定 。本次 关联 交 易遵 循 客观 公平 、平 等 自
愿 、互 惠 互 利 的 原 则 ,在 各 方平 等协 商 一 致 的 基础 上 进 行 ,各 方
均 以现 金 形 式 出资并 约 定投 资 各方 同 一 时 间进 行 出资 ,各 方均 按
照 出资 金额 确 定其投 资 的权 益 比例 ,符 合公 司和 仝体 股 东的 利益               ,




不存 在损 害 公 司 及 仝体 股 东 ,特 别是 中小 股 东利 益 的情 形 。

     2、       公 司 第三 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会议 对 上 述 交 易事 项 审议
并 获 得通 过 ,在 关于拟 参 与设 立 陕西 开 源 雏 鹰 股 权投 资 基 金 合伙
企业 暨 关联 交 易的议 案 审议 过 程 中 ,涉 及 关联 交 易履 行 了必 要 的
审议 程 序 ,关 联 董事 杨照 乾 、王 世 斌 和 李 向东依 法 回避 表决 ,上
述 议 案 的 审议 和 表决 程 序 符 合 有 关 法 律 、法 规 以 及 《公 司章 程》
的规 定。
    3、   同意 公 司 参 与设 立 陕西 开 源 雏 鹰 股 权 投 资 基 金 合伙 企业
所涉 及的 关联 交 易事 项 。




                                     16
 (本 页无正文 ,为 《陕西煤业股份有限公司独 立童事关于第 三届鲎事

会第 二十五次会议关联交 易事项 的独 立意见 》签字页 )




独立 董事签宇   :




                            多 以
      李金峰                 盛秀玲                     淡   勇




                                         2021年                   日
  (本 页无正
           艾 ,为 《陕西煤业股份有限公
                                       司独立 董事关于第      三 届 董事
会第二 十五次 会议关联交 易事
                                项 的独立 意见 》签 宇页 )




独立童事签宇   :




                                                              淡 勇




                                       2021年        月      日




                           17
 (本 页无 正文 ,为 《陕西煤 业 股份有 限公 司独 立董事关于第 三 属董事

会第 二 十 五次会议关联交 易事项 的独 立意 见 》签字页 )




独 立董 韦签 字   :




                                                       渤
      李 金峰                  僻 秀玲                     淡   叻




                                            2021何 ;   〃月 ‘' 口