附件 四 :
陕西煤 业 股 份有 限公 司独 立 董事
关 于 第 三 届 董事 会 第 二 十 六次 会议
关联 交 易事项 的独 立 意见
根据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《证 券法 》、《上海证 券交 易所股
票 上 市规 则》、《关于 在上市 公司建立独立董事制度 的指导 意 lqL》 等法
律法规和规 范性文件 以及 《公司章 程》和 《独 立 董事 工 作制 度 》等有
关规 定 ,作 为陕西煤 业股份 有限 公司独立董事 ,经 过 对公 司相 关情 况
的审核 ,并 听取 了公 司的相 关说 明 ,基 于独立判断 立场 ,现 对公 司第
三 届董事 会 第 二 十 六 次 会议 关于控 股 子 公 司陕西 陕煤 供应 链 管理 有
限公 司增 资 及公司放弃增 资权并新增 关联 担 保涉 及的关联 交 易 ,以 及
调整 ⒛ 21年 度 日常关联 交 易预计 发生金额及续 签 日常关联 交易协议
相关事项 发表 以下独立 意 见 :
l、 公 司 本次放 弃增 资权并新增 关联 担 保 暨 关联 交 易事项 ,符 合
《上 海 证 券交 易所股 票 上市规 则》《公 司章程 》《关联 交 易管 理制 度 》
等规 定 中关于 关联 交 易的相 关规 定。本次 关联 交 易遵 循客观 公平 、平
等 自愿 、互 惠 互 利的原 则 ,关 联 交 易金额 以经 有权 国资监管主体 备案
的评 估结 果 为依据 确定,新 增 关联担保 系公 司在原 有担保期 限 内的继
续 履 行 ,不 存在新增 公司对 外担保的情 形 ,且 供应链 公司股 东瑞 茂通
按照 出资 金额 及持股 比例提 供 了反担 保 ,不 会对公 司的 财 务状况 、经
营 成果 及独立性 构成重大 不利影响 ,不 存在损害 公司及全体股 东 ,特
别是 中小股 东利益 的情形 。
2、 公司与陕煤 集团之 间的 日常 关联 交 易遵 循 了公平 交 易的市场
原 则 ,不 存 在损害 上市 公司及股 东特 别是 中小股 东利益的情 形 ,本 次
调整 ⒛ 21年 度 日常关联 交 易预计 发生 金额是根据 双 方截 止 到 ⒛ 21年
10月 末 日常 关联 交 易的实际 发生情况 及双方实际 生 产经营 需求做 出
的调 整 ,是 双方正常业 务所需 。
3、 公 司本次续 签的 日常关联 交 易协 议 系基于 公司 日常经营 所需 ,
必 要且 持续 ,不 影响 公 司的独 立性 ,遵 循平 等 互 利的 一 般 商 业 原 则 ,
交 易价格 的原 则符合相 关法律法规的规 定,不 存 在损害 上市 公 司 及股
东特 别是 中小股 东利益 的情 形。
4、 公 司 第三 届董事 会 第二 十 六 次 会议 对 上 述 交 易事项 审议 并 获
得通 过 ,在 关于控股 子公 司陕西 陕煤 供应链 管理 有限 公司增 资 及公 司
放弃增 资权并新增 关联 担 保暨关联 交易的 议 案 及关于调 整 ⒛ 21年 度
日常 关联 交 易预 计 发生金额 及续 签 日常 关联 交 易协议 的议 案审 议 过
程 中,涉 及关联 交易履 行 了必 要的审议 程序 ,关 联 董事 杨照 乾 、王世
斌和 李 向东依法 回避 表决 ,该 等议 案 尚待提 交公 司股 东大会审议 ,上
述 议 案的审议 和 表决程序 符合有关法律 、法规 以及 《公 司章 程》的规
定。
5、 同意 公 司控股 子公 司陕西 陕煤 供应链 管理 有限 公司增 资 及 公
司放弃增 资权并新增 关联担保 、调整 公 司 2021年 度 日常关联 交 易预
计 发生金额及续 签 日常 关联 交 易协 议 所涉 及的 关联 交 易事项 。
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(本 页无 正文 ,为 《陕西煤 业股份有 限公司独 立 董事关于第 三 届董事
会第 二 十六次会议关 联交 易事项的独 立 意见》签字页 )
独 立 董事签字 :
李金 峰 盛秀玲
2021年 //月 立尹 口
(本 页无正文,为
《陕西煤业股份有限公司独立堇事关于
笫三属童事
会第二十六次会议关联交易事项的独
立意见》签宇页 )
独立 董事签 字 :
李金峨 盛秀呤 淡 勇
2021年 月 日
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