证券代码：601225       证券简称：陕西煤业      公告编号：2022-007



                       陕西煤业股份有限公司

          关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）独立董事李金
峰先生、盛秀玲女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立
董事及董事会下属专门委员会的所有职务。李金峰先生、盛秀玲女士的离任将导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司
召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间，李金峰先生、盛秀玲女
士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。李金峰先生、盛秀
玲女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公
司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李金峰先生、盛秀玲女士所做出
的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司更换独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，
公司董事会同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继
续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务。独立董事
候选人需提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。

    公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人姜
智敏先生、王秋麟先生的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司独立董事任职资格，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事同意提名姜智敏先生、
王秋麟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。


    特此公告。


                                                 陕西煤业股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 8 日