附件 四    :




                     陕西煤业股份有限公司独立董事
                   关 于 第 三 届 董事 会 第 二 十 七 次 会议
                            相 关事项 的独 立 意见

     根据 《中华 人 民共和 国公司法》、《证 券法》、《上 海 证 券交易昕股
票上 市规 则》、《上市 公 司独 立 董事规 则》等法律法规和规 范性 文件 以
及 《公司章 程》和 《独立董事 工 作制度》等 有关规 定 ,作 为陕西煤业
股份 有限公 司独立董事 ,经 过对 公 司相 关情况的 审核 ,并 听取 了公司
的相 关说 明 ,基 于独立判断立 场 ,现 对 公司 第三 届董事 会 第二 十七次
会议 关于 更换 独立董事和 聘 任副 总 经理 的事项 发表 以下独立 意 吒        :




     l、       公 司董事 会更换 独立董事 、聘 任副 总经理经提 名委 员会审核
通过 ,提 名和表决 程序符 合 《公 司法》和 《公 司章 程》等相 关法律法
规和规章 的规 定,合 法 有效 。
     2、       经 查阅姜 智敏 先 生、王 秋麟 先 生的 履 历资料 ,我 们Vt为   :姜
智敏 先 王 秋麟 先 生符合上市 公 司独立董事 任职 资格 ,不 存在被 中
国证 监 会确 定 为市场 禁 入者并 且 尚未解除的情 况 ,也 不存在《公 司法》
和 《公 司章 程》规 定的 不得担 任 公司独立董 事 的情 形。
     我 们 同意提 名姜 智敏 先 生、王 秋麟 先 生 为公司 第三 届董事 会独立
董事 候 i± 人 ,并 提 交公 司股 东大会过 行审议 。
    3、        经 查阋刘卫 民先 生、赵文革 先 生、 卜志 义先 生的 履历资料      ,




我 们V、 为:刘 卫 民先 生、赵 文革 先生、 卜志 义先 生不 存在被 中国证 监
会确 定 为市场 禁 \者 并 且 尚未解除的情 况,亦 不 存在被 证 券交 易昕公
开认 定 为不适 合担 任上 市 公司高级 管理 人 员的情 形 ,拟 任 人 员均 具 备
担 任公司高级 管理 人 员的 任职 条件和履职 能 力 。
     我 们同意聘 任刘卫 民先 生、赵文革先 生、 卜志 义先 生 为公司副总
经理。



                                         2I
 (本 页无 正 文 ,为 《陕西煤 业 股份有 限公司独 立 董事关于第 三 届董事

会第 二 十 七 次会议独 立 意见》签字页 )




独 立 董事签 字   :




                                                     浪 勇
      李金峰                    盛秀玲                  淡   勇




                                           2022年       月        日
 (本 页无正文 ,为 《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十七次会议独立意见》签字页 )




独立董事签字   :




                           盛秀玲                    勇




                                     2O22年               日
 (本 页无正文 ,为 C陕 西馁业股份有 限公 司独 立 Ι 0关 于络 三届Ι氵

会第 二 十七次会议独 立 t见 》笠字页 〉




蚀 立 I艹 签字   :




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