陕西煤业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                   陕西煤业股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                 二 O 二二年四月




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会 议 须              知 .............................................................................................................................. 3



现场会议议程 .................................................................................................................................. 4



议案一 关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》的议案....................................... 5



议案二 关于更换独立董事的议案............................................................................................... 6




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                                会      议        须     知

      为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开
2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须
知：
      一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投
票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 26 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2022 年 4 月 26 日的 9:15-15:00。
      二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
      1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
      2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从
大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干
扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报
告有关部门处理。
      3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
      4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
      5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成
后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
      三、本次大会召开后，应做出决议。


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                                  现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 《关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议
案》

议案二 《关于更换独立董事的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会




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                                         议案一
 关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：


       公司基于经营发展需要，拟将注册地址由“西安市高新区锦

业一路 2 号”变更为“陕西省西安市国家民用航天产业基地东长

安街 636 号 4 号”，将邮政编码由“710077”变更为“710100”，

并相应修改公司章程。本次变更后的公司注册地址最终以市场监

督管理部门核准登记的内容为准。


       因上述注册地址及邮政编码变更，公司拟修订《公司章程》

的相关条款，具体情况如下：
序号                     修订前                          修订后
                                         第五条 公司住所：陕西省西安市国
         第五条 公司住所：西安市高新区锦
                                         家民用航天产业基地东长安街 636
  1      业一路 2 号
                                         号4号
         邮政编码：710077。
                                         邮政编码：710100。



       除修改上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。为合法、

高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东

大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。


       本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请

各位股东及股东代表审议。


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                                         议案二
                          关于更换独立董事的议案


各位股东及股东代表：


      鉴于公司独立董事李金峰先生、盛秀玲女士连续任职公司独

立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专

门委员会的所有职务。李金峰先生、盛秀玲女士的离任将导致公

司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申

请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。


      根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规

及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提

名委员会的任职资格审查，现提名姜智敏先生、王秋麟先生为公

司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原

董事会下属专门委员会的所有职务，其中姜智敏先生为会计专业

人士，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易

所审核无异议。


      有关姜智敏先生、王秋麟先生简历请参见附件。


      本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请


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各位股东及股东代表审议。




      附件：姜智敏先生、王秋麟先生简历




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附件：

                                    姜智敏简历
      姜智敏，男，汉族，1954 年 3 月出生，辽宁省锦州人，1970 年
9 月参加工作，1975 年 12 月加入中国共产党，1984 年 9 月辽宁大学
经济系（函授）毕业，1988 年 12 月东北财经大学对外经贸专业结业。
经济师、会计师、中国注册会计师、高级会计师、高级工程师、研究
员。
      工作简历：
      1970.09—1973.01 锦西石油五厂工人；
      1973.02—1976.08 南票矿务局机电总厂工人
      1976.09—1984.01           南票矿务局机电总厂团总支书记、车间党支
部书记、党委宣传部长
      1984.02—1986.04           南票矿务局机电总厂财务科长、企业管理科
长
      1986.05—1986.08 南票矿务局党委宣传部理论教育科科长
      1986.09—1989.08 南票矿务局综合利用公司副经理
      1989.09—1991.08 南票矿务局多种经营公司财劳处处长
      1991.09—1995.12 南票矿务局审计处处长
      1996.01—1998.03 审计署驻煤炭工业部审计局处级干部
      1998.04—2001.06 中国煤炭经济研究会副理事长、秘书长
      2001.07—2005.10           中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部
主任
      2005.11—2014.03 中国煤炭工业协会副会长、秘书长
      2014.04—2019.12 中国煤炭工业协会副会长
      2021.03—至今               中国煤炭工业协会技术委员会高级顾问




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                                    王秋麟简历

      王秋麟，男，汉族，1982 年 12 月出生，江西会昌人，2005 年 7
月参加工作，MBA 学历，现任和君小镇开发有限公司董事长。




      工作简历：

      2005 年 7 月 2007 年 3 月 北京和君咨询有限公司咨询师

      2007 年 3 月 2020 年 5 月 上海和君投资咨询有限公司合伙人

      2020 年 5 月—至今                   和君小镇开发有限公司董事长




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