证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2022-019


                           陕西煤业股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于
2022 年 5 月 26 日以书面方式送达，会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议
应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    同意修订《陕西煤业股份有限公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会指定
专人办理工商变更登记等相关事宜，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    2、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    同意修订《陕西煤业股份有限公司独立董事工作制度》，并将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    3、通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。


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    同意将公司独立董事薪酬从每人每年 10 万元人民币（税前）调整至每人每年 15
万元人民币（税前），考虑李金峰先生、盛秀玲女士连续两届担任公司独立董事，对公
司做出了突出贡献，同意对于李金峰先生、盛秀玲女士 2022 年度任职期间的独立董
事薪酬拟按照调整后的每人 15 万元人民币（税前）标准全年发放，同意将该议案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事姜智敏、王秋麟和淡勇对本议案进
行了回避表决。

    赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    特此公告。



                                                       陕西煤业股份有限公司

                                                           2022 年 5 月 30 日




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