陕西煤业 股份 有 限公 司独 立 董事

     关 于 同意 将 关 联 交 易相 关 议 案 提 交 董 事 会 审 议 的 函


     陕西煤业股 份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)于 2022年 8月 24

日发 出公司第 三 届董事 会第 三 十次会议通知 ,各 位独立 董事对上述通

知 中列 明的相关事项提 前进行 了审查 。

    经 审阅公司提 供 的各项书面 资料 ,包 括但不限于相关议案及说 明

等 ,各 位独 立 董事 一致认为   :




    1、   陕西煤业化 工 集 团财务有 限公司 (以 下简称 “财务公司 ”)的

风险持续评估 报告充分反映了其经营 资质 、业 务和风险状况 。财务公

司作为非银行金融机构 ,其 业 务范围 、内容 、流程及 内部风险控制制

度等都受到 中国银行保险监 督管理委员会 的严格监管 。财务公司对公

司开展的金融服 务业 务为 正 常的商业服务 ,公 司与财务 公司之 间发生

的关联存款等金融服务 业 务公平 、合理 ,不 存在风险问题 ,符 合公司

和全体股 东的利益 ,不 存在损害公司及全体股 东 ,特 别是 中小股东利

益 的情形 。

    2、   公司本次关联 交易事项将严格遵 循法律 、法规及 《公司章程 》

的相关规定 ,有 关 上述事项的参 考资料详实完备 ,具 各提交第 三 届董

事会第 二 十次会议审议的条件 。

    3、   同意将 上 述关联交易事项作为议案 ,提 交公司第 三 届董事 会

第 三 十次会议审议。
 (本 页无 正 文 ,为 《陕西煤 业 股份有 限公司独 立 董事关于 同意将关联

交易相关议案提交董事会 审议 的函 》签 字页 )




独 立董事签字   :




     姜智敏                   淡   勇                  王 秋麟




                                           2022年 δ月 ;' 日
 (本 页无 正文 ,为 《陕西煤 业股份有限公司独 立童事关于同意将关联

交易相关议案提交董事会审议的函》签字页 )




                        ′
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           姜智敏                 淡   勇             王秋 肼




                                            2022年   ♀月 切    L丨
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                                                                       ■
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 (本 页无 正文 ,为 《陕西煤业 股份有限公司独立 董事关 于 同意将 关联   ■
                                                                       ■
交 易相关议案提交董事会审议的 函》签字 页 )
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独 立董事签字   :

                                                                       ■
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                                                                       Ⅰ




                                                                            Ⅰ

                                                      梯解                  I
                                                                            l
                                                                            —




     姜智敏                   淡   勇




                                            2022年    卢: 氵 日