附件 四    :




                   陕西 煤 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事

                 关于 第三届 董事 会 第三十一次 会议

                         相 关 事 项 的独 立 意见

    根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》
等有关规定,作 为陕西煤业股份有限公司独立董事,经 过对公司
相关情况的审核 ,并 听取 了公 司的相关说明 ,基 于独 立判断立场     ,




现对公 司第三届董事会第三十 一次 会议关于 ⒛21年 公 司高管绩
效考核及薪酬兑现方案 的议案 、公司收购陕西彬长矿 业集 团有限
公 司和 陕西煤 业化 工集 团神 南矿业有 限公 司股权 暨关联交易的
议案 以及调整 ⒛22年 度 日常关联交易预计发 生金额的议案发表
以下独 立 意见      :




     1、       ⒛ 21年 公 司高管绩效考核及薪酬兑现 方案严格按照 《陕
西煤业股份有限公 司经理层成 员 目标责任考核评价办法》和公司
薪酬与考核相关 工 作程序对公 司高管人 员的 目标责任 工作和 经
营业绩进行 了考核 ,符 合相关法律法规及 《公 司章程 》等的规定 。

     公 司收购 陕西彬长矿 业集 团有 限公 司和陕西煤 业化 工 集 团
神南矿 业有 限公 司股权暨关联交易事项决策程序合法 、合规 ,关
联交易作价公允 ,符 合 《公 司法》 《上海 证 券交易所股票 上 市规
则 》和 《公 司章程 》等有关法律法规的规 定 ,交 易遵循 自愿 、合
理、协 商一致的原则 ,本 次投资符合公 司长 远发展规划 ,有 助于
增强公 司的竞争力 ,符 合公 司和 全体股东的利 益 ,本 次交易不存
在损害 上 市公 司及其他 中小股东合法利益的情形 。
    3、   公 司与陕煤集 团之 间的 日常关联 交易遵循 了公平交易的
市场原则 ,本 次调整 ⒛ 22年 度 日常关联 交易预计发 生金额是根
据双方截 止 到 ⒛ 22年 9月 末 日常关联 交易的实际情况及 双 方实
际生产 经营 需求作 出的调整 ,是 双 方 正 常业务所需 ,符 合公 司和
全 体股东的利 益 ,不 存在损害 上 市公 司及其他 中小股东合 法利益
的情形 。
  (本 页无正文 ,为
                     《陕西煤业股份有限公司独立董事
                                                    关于第三届董事
会第三十一次会议相关事项 的独立 意
                                  见》签字页 )




独立 董事签 字   :




    姜智敏                   淡   勇               王秋麟




                                       2022年 /b月 vs日
(本 页无正
          文 ,为 《陕西煤业
                           股份有限公司独立童事关于 三
                                                   第 届童事
会第三十一 次会议相
                   关事项的独立意见》签字页)




独立董事签字   :




      姜智敏               淡   勇




                                      2022年
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