证券代码：601225        证券简称：陕西煤业      公告编号：2022-038



                        陕西煤业股份有限公司

       关于调整 2022 年度日常关联交易预计发生金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


    本次调整 2022 年度日常关联交易预计发生金额事项尚需提交 2022 年第二
    次临时股东大会审议。


    公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）发生的日
    常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性与公司
    持续经营能力产生影响，不会对关联方形成依赖。


    需要提请投资者注意的其他事项：无。


    一、 关联交易概述


   （一）本次关联交易履行的审议程序


    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通
过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，其中关联董事
杨照乾、王世斌、李向东回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并
发表了同意的独立意见。


    本议案尚待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东应对相关
议案回避表决。


   （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别


    2022 年受煤炭市场供需波动影响，煤炭价格大幅增涨，陕西煤业股份有限
公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简
称“陕煤集团”）及其下属企业煤炭销售金额实际发生数已接近年初预计发生的
金额，根据截止到 2022 年 9 月末日常关联交易的实际情况及双方实际生产经营
需求，为保证后续业务正常开展，需对双方 2022 年度预计煤炭销售业务发生金
额进行调整。调整情况如下：


                                                             单位：万元
                                             2022 年预计发生金额
        交易类型            交易内容
                                            调整前         调整后
 本公司向陕煤集团或其
 下属相关关联企业销售       煤炭产品     2,525,000        3,000,000
        煤炭产品


    二、 关联方介绍和关联关系


   （一）陕煤集团


    1、公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司


    2、注册资本：人民币 1,018,000 万元


    3、法定代表人：杨照乾


    4、注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地
东长安街 636 号


    5、公司类型：有限责任公司（国有独资）


    6、成立日期：2004 年 2 月 19 日


    7、经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料
和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营
铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机
的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业
和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气
体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营
代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路
运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


   （二）与公司的关联关系


    陕煤集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。


    三、 关联交易的目的和对上市公司的影响


    公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重
要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大
而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全
体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不
利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关
联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东
形成依赖。


    四、 独立董事事前认可意见和独立意见


    （一） 事前认可意见


    1、公司与陕煤集团之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存
在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次调整 2022 年度日常关
联交易预计发生金额是根据双方截止到 2022 年 9 月末日常关联交易的实际发生
情况及双方实际生产经营需求做出的调整，是双方正常业务所需，合法、合规；


    2、我们同意将上述关联交易事项作为议案，提交公司第三届董事会第三十
一次会议审议。


    （二） 独立意见


    公司与陕煤集团之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，本次调整
2022 年度日常关联交易预计发生金额是根据双方截止到 2022 年 9 月末日常关
联交易的实际情况及双方实际生产经营需求作出的调整，是双方正常业务所需，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情
形。
五、 备查文件


（一）第三届董事会第三十一次会议决议


（二）第三届监事会第二十一次会议决议


（三）独立董事的事前认可意见


（四）独立董事关于关联交易事项的独立意见


特此公告。


                                           陕西煤业股份有限公司


                                             2022 年 10 月 28 日