证券代码：601225         证券简称：陕西煤业      公告编号：2022-041



                          陕西煤业股份有限公司

                关于 2022-2024 年度股东回报规划的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）制订了《陕西煤业股份有限公
司 2022-2024 年股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”）。
基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可，为更好的回报股东，拟将公
司 2022-2024 年度现金分红比例进一步提高，规划期各年度以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 60%。本规划尚待公司股东大会批准。



    为积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于
修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《公司法》及
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告
[2022]3 号）和《公司章程》，公司制订了《陕西煤业股份有限公司 2022-2024
年度股东回报规划》，自本规划经公司股东大会审议通过之日起，原《陕西煤业
股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》相应不再执行。具体如
下：


       一、公司 2022-2024 年度股东回报规划


    公司于 2020 年制定并通过了《陕西煤业股份有限公司未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》，承诺 2020-2022 年度每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 40%且不少于 40 亿元。2020-2021 年，公司年度现

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金分红比例分别为 52.12%和 61.91%，分红金额分别为 77.56 亿元和 130.88 亿
元，均符合《公司章程》和公司承诺。


    考虑到公司经营及市场情况的变化，着眼于可持续的发展，在综合分析公司
所处行业特点，考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、未来资本开支、
盈利规模、现金流等因素的基础上，为更好的回报股东，公司制定了《陕西煤业
股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划》，拟将 2022-2024 年度的现金分
红比例进一步提高，规划期内公司各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 60%。


    规划期内公司各年度利润分配方案由公司总经理办公会根据《公司章程》,
并结合本规划内容和公司实际情况拟定后，提交公司董事会审议，董事会审议通
过后提交股东大会批准。


    二、《公司章程》关于利润分配的规定


    《公司章程》第一百七十条规定公司采用现金、股票或者现金与股票相结合
或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金方式分配。在有条件
的情况下，公司可以选择进行中期利润分配。公司董事会和股东大会对利润分配
政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。除公司有重大
资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未
分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可供分配利润的 30%。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个
月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产 10%。


    三、利润分配的决策程序和机制


    公司利润分配方案由公司总经理办公会拟定后提交公司董事会审议。董事会
就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公

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司董事会在制定具体分红政策时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分公司所属的发展阶
段，提出差异化的现金分红政策。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，直接提交董事会审议。


    公司前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项说明，
经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司
应提供网络方式为股东参加会议提供便利。


    公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。


    四、2022-2024 年度股东回报规划对公司的影响


    公司高度重视股东回报，期待与股东建立长期稳定、互信共赢的良好关系。
本次股东回报规划提高 2022-2024 年度现金分红比例对公司生产经营活动不会
造成影响。未来将继续推进公司高质量发展，努力提升经营业绩，为股东创造长
远持续的价值。


    五、附则


    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。




                                                   陕西煤业股份有限公司
                                                       2022 年 11 月 7 日


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