证券代码：601225          证券简称：陕西煤业       公告编号： 2022-040


                           陕西煤业股份有限公司

                  第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于
2022 年 11 月 2 日以书面方式送达，会议于 2022 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议
应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划的议案》。

    批准《陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划》，将规划期各年度
以现金方式分配的利润调整为“不少于当年实现的可供分配利润的 60%”，并同意提
交公司股东大会审议，自《陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划》经
公司股东大会审议通过之日起，原《陕西煤业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划》相应不再执行。独立董事对该议案发表了独立意见。

    赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    三、上网公告附件




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独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告。



                                                 陕西煤业股份有限公司

                                                     2022 年 11 月 7 日




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