陕西煤业 股份有限公司独 立董事
             关于第三 届董事会第 三 十三 次会议
                      相关事项的独 立 意见

    根据 《中华人 民共和 国公司法 》 《中华人 民共和 国证券法 》 《上

海 证 券交 易所股票上 市规则 》 《上 市公司独 立 董事规则 》等法律 法规

和规范性文件 以及 《公司章程》和 《独 立 董事 工作制度 》等有关规定   ,




作为陕西煤业股份有 限公司独 立 董事 ,经 过对公司相关情况 的审核           ,




并听取 了公司的相关说 明 ,基 于独 立判断立 场 ,现 对公司第 三 届董事

会第 三 十 三 次会议关于更换独 立 董事的事项发表 以下独 立 意见   :




    1、   公司 ⒛ 22年 度利润分配预案系结合行业 特点 、公司的发展 目

标 、未来资本开支 、盈 利规模和资金需求等实际情况 ,符 合公司发展

规划 ,符 合有关法律法规 以及 《公司章程》有关分配政策 的规定 ,充

分考虑 了全体股东的利益 ,不 存在损害其他股东特别是中小股东的长

远利益 。


    2、   公司 日常关联交 易事项 的审议 、表决程序符合法律 、法规 、

上 市监管规定及公司章程 的规定 。


    3、   公司与陕西煤 业 化 工 集 团有 限责任公司及其下属 企业之 间各

项 日常关联 交 易均为公司 日常生产经 营活动所 需并于公司 一 般及 日

常业 务过程 中进行 ,均 按照 正 常商务条款或 比正 常商务条款为佳 的条

款进行 ,协 议 、交易及其交易上 限公平合理 ,符 合公司及公司股东的
整体利益 。

                                                       “       ”
    4、   陕西煤 业 化 工 集 团财务有 限公司 (以 下简称 财务公司 )的

风险评估报告充分反 映了其 经 营资质 、业 务和风险状况 。财务公司对

公司开展 的金融服务业务为 正 常的商业 服务 ,公 司与财务公司之 间发

生 的关联存款等金融服务业务公平 、合理 ,没 有损害公司和 中小股东

的权益 。


    5、   希格玛会计师事务所 (特 殊普通合伙 )是 符合 《证券法 》规

定的会计师事务所 ,具 备足够 的独 立 性与专 业 能力 ,具 备多年为 上 市

公司提供审计服务的经验 ,能 够满足公司 ⒛ 23年 度审计 工作 的要求 。

同意续聘希格玛会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2∞ 3年 度审

计机构 。


    6、   公司第 三 届董事会第 三 十 三 次会议对 上 述事项审议并获得通

过 ,在 关于公司 ⒛” 年度 日常关联交易实际发生情况及 ⒛⒛ 年度 日

常关联交易情况预计 、关于 《陕西煤 业 化 工集 团财务有限公司风险评

估报告 》 的议案审议过程 中 ,涉 及关联交易履行 了必 要 的审议程序    ,




关联董事杨照乾 、王 世斌和李 向东依法 回避表决 ,上 述事项 的审议和

表决程序符合有关法律 、法规 以及 《公司章程 》 的规定 。
 (本 页无 正文 ,为 《陕西煤 业股 份有 限公司独 立 董事关于第 三 届董事

会第 三 十 三 次会议相关事项 的独 立 意见 》签 字页 )




独 立 董事签字   :




  拓
      姜智敏                    王 秋麟                 淡   勇




                                            20⒛   年 午月 不 日