证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2023-007


                            陕西煤业股份有限公司

                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于
2023 年 4 月 14 日以书面方式送达，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事
人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    批准《陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》并将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    同意《陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年度报告>及摘要的议案》

    批准《陕西煤业股份有限公司 2022 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及
摘要。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    4、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    同意公司 2022 年度拟向股东分派现金股利 211.35 亿元，以公司股本 96.95 亿股
为基准，每十股分配现金股利 21.8 元（含税）。同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    5、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联
交易情况预计的议案》

    批准并确认公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司
2023 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    6、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

    同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年一季度报告>的议案》

    批准《陕西煤业股份有限公司 2023 年一季度报告》，并公布前述定期报告。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    批准《陕西煤业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票




特此公告。



                                                   陕西煤业股份有限公司

                                                       2023 年 4 月 26 日