证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2018-056



        广州港股份有限公司关于第二届董事会
                  第二十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2018 年 1 0 月 10 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体董事。
    （三）会议表决截止时间：2018 年 1 0 月 1 6 日 17:00
          会议召开方式：通讯表决方式
   （四）本次会议应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。


    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事投票表决，一致通过以下议案：

    审议通过《关于调整广州近洋港口经营有限公司增资金额的议案》

    公司 2018 年 4 月 26 日第二届董事会第二十一次会议审议同意，公司按所持
股比向控股子公司广州近洋港口经营有限公司增资 1.5 亿元人民币。

    按目前广州近洋港口经营有限公司最新工程施工进度、实际资金需求和各股
东所持股比的变化情况,对广州近洋港口经营有限公司增资金额进行相应调整。
    经审议，公司董事会同意广州近洋港口经营有限公司本次增资总额由 2.5
亿元人民币调整为 2 亿元人民币，公司按所持股比向其增资的金额相应由 15,000
万元人民币调整为 12,637 万元人民币。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会

                                                     2018 年 1 0 月 1 8 日