证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2018-072



         广州港股份有限公司关于第二届董事会
                  第三十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2018 年 1 2 月 21 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体董事。

    （三）会议时间：2018 年 12 月 27 日 16:00

          会议召开方式：通讯表决方式

    （四）本次会议应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于广州港股份有限公司为下属公司向广州海事局提供信
用担保的议案》

    董事会同意该项担保议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券
时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司为下
属公司提供信用担保函的公告》（2018-074）。

    （二）审议通过《关于向关联方广州海港物业管理有限公司出售相关资产的
议案》

    因内部改革调整需要，公司属下河南港务分公司将退出市区内河码头装卸作
业。为保证其现有资产得以有效利用，董事会同意河南港务分公司将照明灯塔等
8 项固定类资产以及电脑、打印机、通讯设备等 236 项办公设备类资产共计 244
项资产，出售给关联方广州海港物业管理有限公司，该批出售资产不含税总价为
3,108,023.30 元，增值税为 342,748.88 元，含税总价为 3,450,772.18 元。

    公司独立董事对该议案出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

    关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了该议案表决，该议案有效表决票为
6 票。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会

                                                     2018 年 1 2 月 2 9 日