证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2018-073



                      广州港股份有限公司
      关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
    （三）会议时间：2018 年 12 月 27 日 16:30
           会议召开方式：通讯方式表决
    （四）本次会议应参加会议的监事 4 名，实际参加会议的监事 4 名。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向关联方广州海港物业管理有限公司出售相关资产的
议案》
    监事会认为，公司属下分公司河南港务分公司向关联方广州海港物业管理有
限公司出售相关资产符合公司实际，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，
不存在向关联方输送利益，以及损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会影
响公司的独立性；同意河南分公司向海港物业公司出售在册共计 244 项资产，所
出售资产不含税总价为 3,108,023.30 元，增值税为 342,748.88 元，含税总价为
3,450,772.18 元。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

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    广州港股份有限公司监事会
           2018 年 12 月 29 日




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