广州港:关于第二届董事会第四十三次会议决议的公告2019-12-13
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-067
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第四十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
(二)会议通知已于 2019 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全
体董事。
(三)表决截止时间:2019 年 12 月 11 日 12:00
会议召开方式:通讯表决
(四)本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
董事会选举黄波先生任公司第二届董事会副董事长,并任战略委员会委员、
预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员,任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于
选举新任副董事长的公告》。
(二)审议通过《关于同意公司副总经理辞职的议案》
董事会同意宋小明先生辞去公司副总经理职务。宋小明先生不再任公司副总
经理。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于向广州港物流有限公司增资 1.3 亿元的议案》
董事会同意:
1.公司向广州港物流有限公司增资 13,000 万元。
2.广州港物流有限公司加上自有资金 2,000 万元,合计 15,000 万元,用于
向广州南沙国际冷链有限公司增资。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019 年 12 月 13 日