证券代码:601228              证券简称:广州港           公告编号:2020-038



                      广州港股份有限公司关于
             第三届董事会第四次会议决议的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董
事。
    （三）会议时间：2020 年 8 月 25 日 14:30
             会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
             会议召开方式：现场结合通讯表决
    （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中陈
舒女士以通讯方式参加本次会议。
    （五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了
会议。
       二、董事会审议情况
       经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
       （一）审议通过《广州港股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》
       董事会同意公司 2020 年半年度报告及其摘要。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2020 年半年
度报告》。
    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    董事会同意公司 2020 年度日常关联交易预计额度由 37,164 万元调整为
50,000 万元。
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议
案发表了同意的独立意见。
    关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明回避了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整公
司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    （三）审议通过《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公
司 2020 年度关联交易预计额度的议案》
    董事会同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的子公司 2020 年度
关联交易预计额度由 89,739 万元调整为 120,000 万元。
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议
案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整公
司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2020 年度关联交易预计额度的
公告》。
    （四）审议通过《关于调整公司控股子公司接受关联方提供担保额度的议案》
    董事会同意公司控股子公司接受关联方——广州港合诚融资担保有限公司
关联担保授信预计额度由 20,000 万元调整为 35,000 万元。授信有效期自本次董
事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均担保费率不高于 2.5%/
年。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议
案发表了同意的独立意见。
    关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明回避了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整公司
控股子公司接受关联方提供担保额度的公告》。


    特此公告。



                                               广州港股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 27 日